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瑞晟智能(688215):浙江瑞晟智能科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

发布时间:2022-05-11 16:46:19 来源:bobapp

导读:

  一、2021年年度股东大会会议须知………………………………………………01 二、2021年年度股东大会会议议程………………………………………………03 三、2021年年度股东大会会议计划………………………………………………05 计划一:《关于公司的计划》……………………07 计划四:《关于公司 2021年度赢利分配预案的计划》 ……………………08 计划五:《关于承认公司 2021年度日常性相关买卖及估计 2022年度日常性相关买卖的计划》 ……………………………………………………………………09 计划六:《关于公司的计划》……………………13 计划七:《关于公司董事 2022年度薪酬计划的计划》………………………14 计划八:《关于公司续聘 2022年度审计安排的计划》………………………15 计划九:《关于公司的计划》…………………16 计划十:《关于公司监事 2022年度薪酬计划的计划》………………………17 附件一:《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2021年度董事会作业陈说》…18 附件二:《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2021年度财政决算陈说》……23 附件三:《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2021年度监事会作业陈说》…27

  为保护浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)整体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常次序和议事功率,确保大会顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》、《浙江瑞晟智能科技股份有限公司股东大会议事规矩》的有关规矩,特拟定本次会议须知如下: 一、会议按照法令、法规、有关规矩和公司章程、股东大会议事规矩的规矩进行,请参会人员自觉保护会议次序,避免不妥行为影响其他股东合法权益。

  二、参会股东(或股东署理人)应严厉按照本次会议告诉所记载的会议挂号办法及时全面的处理会议挂号手续及有关事宜。

  三、到会大会的股东(或股东署理人)依法享有讲话权、质询权、表决权等权力,但需由公司统一安排讲话和答复,关于可能将走漏公司商业秘密或内情信息,危害公司、股东共同利益的发问,主持人或其指定有关人员有权回绝答复。

  四、到会大会的股东(或股东署理人)要求在会议上讲话,应当在到会会议挂号日或到会会议签届时,向公司挂号。超越十人时先安排持股数多的前十位股东,讲话次序亦按持股数多的在先。

  五、在会议举行过程中,股东(或股东署理人)暂时要求讲话的应经大会主持人的答应后,方可讲话。

  六、每位股东(或股东署理人)讲话准则上不超越两次,且每次讲话准则上不超越五分钟。

  七、股东(或股东署理人)就有关问题提出质询的,应当在到会会议挂号日或到会会议签届时向公司挂号。公司董事及高档办理人员应当仔细并有针对性地会集答复。

  八、在股东(或股东署理人)就与本次会议相关的讲话完毕后,会议主持人即可宣告进行会议表决。

  九、会议表决前,会议挂号停止,由会议主持人宣告现场到会会议的股东(或 股东署理人)人数及所持有表决权的股份总数。

  十、股东(或股东署理人)参与股东大会应仔细实行其法定责任,不得侵略其他股东的权益,不得打乱大会次序。

  十一、为保护其他股东利益,公司不向参与本次会议的股东(或股东署理人)发放任何方法的礼品。

  十二、整体参会人员在会议期间请封闭手机或将其调至振荡状况,谢绝任何未经公司书面答应的对本次会议所进行的录音、摄影及录像。

  十三、特别提示:新冠肺炎疫情防控期间,鼓舞各位股东经过网络投票方法参会。确需现场参会的,请有必要确保自己体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩带口罩等防护用具,做好个人防护,并供给48小时内核酸检测阴性证明(详细以会议当日当地疫情防控最新方针为准)。会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温丈量和挂号,体温正常者方可参会,请予合作。

  网络投票起止时刻:自2022年5月19日至2022年5月19日选用上海证券买卖所网络投票系统,经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  2、主持人宣告会议开端,并向大会陈说到会现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

  2021年度,公司董事会按照《公司法》等法令法规以及《公司章程》、《董事会议事规矩》等公司相关准则,勤勉尽责,仔细实行本身责任,实行股东大会经过的各项抉择,保护股东及公司利益。现依据2021年度公司运营状况以及董事会作业状况,公司董事会编制了《2021年度董事会作业陈说》,详见附件一。

  以上计划现已公司第三届董事会第九次会议审议经过,现提请各位股东予以审议。

  2021年度,公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司办理准则》、《上市公司独立董事规矩》等法令法规以及《公司章程》、《独立董事作业准则》等公司相关准则,仔细、忠诚、勤勉地实行作业责任,从公司整体利益动身,发挥了独立董事的应有用果,保护了公司和整体股东特别是中小股东的合法权益。现公司独立董事依据2021年度履职状况编制了《2021年度独立董事述职陈说》,详细内容详见公司2022年4月26日宣布于上海证券买卖所()的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2021年度独立董事述职陈说》。

  以上计划已于2022年4月24日经第三届董事会第九次会议审议经过,现提请股东大会予以审议。

  公司2021年年度财政报表现已众华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了标准无保留定见的审计陈说。现将公司2021年度的财政决算状况进行陈说,详见附件二。

  以上计划已于2022年4月24日经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议经过,现提请股东大会予以审议。

  经众华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2021年12月31日,公司本年度完结归归于公司一切者的净赢利为13,257,044.98元,期末可供分配赢利为人民币33,644,885.84元。经公司第三届董事会第九次会议审议,公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配预案如下:

  拟向整体股东每10股派发现金盈余1.5元(含税),公司本年度不送红股,不进行本钱公积转增股本。到2021年12月31日,公司总股本40,040,000股,以此核算算计拟派发现金盈余6,006,000.00元(含税)。本年度公司现金分红份额为45.30%。

  详细内容详见公司2022年4月26日宣布于上海证券买卖所()的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于2021年度赢利分配预案的公告》(公告编号2022-008)。

  以上计划已于2022年4月24日经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议经过,现提请各位股东予以审议。

  运营规模:自动化设备、气动元件、液压元件的制作、加工;消防设备、通风设备的研制、制作、装置及技能服务。

  最近一年财政状况:到2021年12月31日,总财物为1162.12万元,净财物为590.78万元;2021年度运营收入为897.83万元,净赢利为96.27万元。

  运营规模:金属制品、塑料制品、五金件、工艺品、箱包、家用电器、玩具、日用品、旅行户外用品的制作、加工;厂房降温设备的制作、批发、零售;自营和署理各类产品和技能的进出口事务,但国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外;房子租借以及其他按法令、法规、国务院抉择等规矩未制止或无需运营答应的项目和未列入当地工业展开负面清单的项目。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

  最近一年财政状况:到2021年12月31日,总财物为1148.60万元,净财物为124.21万元;2021 年度运营收入为120.93万元,净赢利为-93.93万元。

  1、宁波东普瑞工业自动化有限公司与瑞晟智能的相相联系:该公司实践操控人袁珂为瑞晟智能实践操控人袁峰之姐。

  2、宁波裕德金属制品有限公司与瑞晟智能的相相联系:宁波裕德金属制品有限公司为瑞晟智能实践操控人袁峰100%持股公司。

  上述相关方依法继续运营或存续,过往产生的买卖能正常施行并结算,具有杰出的履约才能。公司迁就2022年度估计产生的日常相关买卖与相关相关方签署合同或协议并严厉按照约好实行,履约具有法令确保。

  公司向相关方宁波东普瑞工业自动化有限公司购买产品依据自愿、相等、互惠互利、公正公允的准则进行,买卖价格均按照商场公允价格实行,并签定相关的相关买卖协议;公司向相关方宁波裕德金属制品有限公司租借厂房参阅周边区域租借价格,买卖价格均按照商场公允价格实行,并签定相关的相关买卖协议。

  上述估计相关买卖是公司日常性买卖,是公司事务展开及出产运营的正常所需,有利于公司继续安稳运营,促进公司展开,是合理的、必要的。

  上述估计相关买卖公司首要按照商场价格定价;如无商场价格的,按本钱加成定价;如无商场价格,也不适合选用本钱加成定价的,则经两边洽谈定价。买卖归于相关方日常运营行为,不存在危害公司和其他股东利益的景象。

  公司与上述相关方坚持安稳的合作联系,上述相关买卖不会对公司的独立性产生晦气影响,公司的主运营务不会因此类买卖对相关方构成依托。

  ()的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于承认公司2021年度日常性相关买卖及估计2022年度日常性相关买卖的公告》(公告编号2022-009)。

  以上计划已于2022年4月24日经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议经过,现提请各位股东予以审议。

  公司依据相关法令法规、《公司章程》等公司相关准则以及2021年度财政状况及实践运营状况,编制了公司2021年年度陈说及摘要,详细内容详见公司2022年4月26日宣布于上海证券买卖所()的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2021年年度陈说》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》

  以上计划已于2022年4月24日经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议经过,现提请各位股东予以审议。

  2022年公司董事薪酬标准按照公司《董事、监事和高档办理人员薪酬办理准则》的有关规矩实行,详细薪酬发放标准如下:

  1、公司独立董事收取固定补贴,除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2022年度补贴标准为每人6万元/年(含税)。

  2、公司非独立董事收取固定补贴,如在公司任职,除收取董事补贴外,按照《董事、监事和高档办理人员薪酬办理准则》有关规矩收取相应薪酬。非独立董事2022年度补贴标准为每人1.2万元/年(含税)。

  详细内容详见公司于2022年4月26日宣布于上海证券买卖所网()的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2022年度董事、监事和高档办理人员薪酬计划的公告》(公告编号:2022-011)。

  以上计划已于2022年4月24日经公司第三届董事会第九次会议审议经过,现提请各位股东予以审议。

  公司拟续聘众华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度财政陈说审计安排,聘期一年。详细内容详见公司于2022年4月26日宣布于上海证券买卖所网()的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》(公告编号:2022-012)。

  以上计划已于2022年4月24日经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议经过,现提请各位股东予以审议。

  2021 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法令法规和《公司章程》、《监事会议事规矩》等公司相关准则,恪尽职守,勤勉尽责,仔细实行和独立行使有关法令、法规赋予的职权,保护了公司及股东的合法权益。现公司监事会依据2021年度监事会各项作业和公司整体运营状况,编写了《2021年度监事会作业陈说》,详细内容见附件三。

  以上计划已于2022年4月24日经公司第三届监事会第八次会议审议经过,现提请各位股东予以审议。

  2022年公司监事薪酬标准仍按照公司《董事、监事和高档办理人员薪酬办理准则》的规矩实行,详细薪酬发放标准如下:

  公司监事收取固定补贴,如在公司任职,除收取监事补贴外,按照《董事、监事和高档办理人员薪酬办理准则》有关规矩收取相应薪酬。监事2022年度补贴标准为每人0.96万元/年(含税)。

  详细内容详见公司于2022年4月26日宣布于上海证券买卖所网()的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2022年度董事、监事和高档办理人员薪酬计划的公告》(公告编号:2022-011)。

  以上计划已于2022年4月24日经公司第三届监事会第八次会议审议经过,现提请各位股东予以审议。

  2021 年度,公司董事会严厉按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规矩》等相关规矩行使职权,仔细遵循实行股东大会经过的各项抉择,勤勉尽责,实在实行了公司及股东赋予的董事会责任。现将公司董事会2021年度作业状况陈说如下:

  2021年度公司继续深耕智能工厂配备事务,公司在2021年7月份新设立了一家控股子公司首要展开厂房中的智能消防排烟及通风系统事务,不断完善公司智能工厂的产品链。因为国内疫情得到有用操控,商场需求及事务拓宽得到快速上升,公司全年签单量 31,643万元,同比添加 99%(其间智能出产物流系统产品出售合同金额为25,470万元,同比添加56.15%,智能消防排烟及通风系统产品事务合同金额6,173万元)。2021年度完结运营收入19,981.83万元,同比添加 49.79%,收入较上年坚持快速上升态势,归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利较上年添加169.34%,首要系公司运营收入添加,活跃开辟新客户,强化内部办理,盈余才能进一步增强。归归于上市公司股东的净赢利削减16.93%,首要系非经常性损益同比削减 40.26%及归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利较上年添加169.34%两者归纳影响所造成的。

  2021 年公司董事会共举行了 6 次会议,会议的招集、提案、到会、议事、表决、抉择及会议记录均严厉按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规矩》的要求规运作。公司整体董事可以依据《公司章程》、《董事会议事规矩》勤勉尽职展开各项作业,整体董事亲身到会了一切会议,不存在接连2次不参与董事会会议的景象。详细状况如下:

  的计划》; 6、审议《关于公司2020年度赢利分配预案的计划》; 7、审议《关于承认公司2020年度日常性相关买卖及估计2021年 度日常性相关买卖的计划》; 8、审议《关于公司

  的计划》; 10、审议《关于公司高档办理人员2021年度薪酬计划的计划》 11、审议《关于公司董事2021年度薪酬计划的计划》; 12、审议《关于公司

  的计划》; 13、审议《关于公司续聘2021年度审计安排的计划》; 14、审议《关于公司安排架构调整的计划》; 15、审议《关于2021年度公司及子公司向银行请求归纳授信额度 及供给担保的计划》; 16、审议《关于公司管帐方针改动的计划》; 17、审议《关于举行公司2020年年度股东大会的计划》

  并处理工商变 更挂号的计划》; 2、审议《关于举行2021年第一次暂时股东大会的计划》;

  的计划》; 3、审议《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的计划》; 4、审议《关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的计划》。

  公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会和提名委员会。陈说期内,公司董事会各专门委员会均严厉按照《上市公司办理准则》、《公司章程》和各专门委员会议事规矩等相关规矩,仔细实行责任,确保了公司董事会抉择计划的及时性、科学性和有用性。

  陈说期内,公司董事会战略委员会安排举行了4次会议,战略委员会按照其时的商场局势以及公司出产运营的实践状况,对公司运营策略和未来的展开方向提出了合理的主张。

  陈说期内,公司董事会审计委员会安排举行了5次会议,对公司内部审计部展开的相关作业提出了指导性定见。

  陈说期内,公司董事会薪酬与查核委员会安排举行了1次会议,审理了公司绩效查核和薪酬奖赏等状况,并提出了相关主张和指导性定见。

  公司独立董事依据《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规矩》等相关法令法规的要求,重视公司运作的标准性,独立实行责任,在触及公司严重事项方面均充沛表达专业性定见,对有关需求独立董事宣布事前认可定见或独立定见的事项均按要求宣布了相关定见,充沛发挥了独立董事效果,为完善公司监督机制,保护公司和整体股东的合法权益发挥了应有的效果。详细请见2021年度独立董事述职陈说。

  的计划》; 5、《关于公司2020年度赢利分配预案的计划》; 6、《关于承认公司2020年度日常性相关买卖及估计2021年 度日常性相关买卖的计划》; 7、《关于公司

  的计划》; 8、《关于公司董事2021年度薪酬计划的计划》; 9、《关于公司监事2021年度薪酬计划的计划》; 10、审议《关于公司续聘2021年度审计安排的计划》;

  实行状况:陈说期内,公司董事会严厉按照相关法令法规及《公司章程》和《公司董事会议事规矩》等相关规矩,按照股东大会的抉择和授权,实行股东大会赋予的责任,全面实行股东大会审议经过的抉择事项。

  2022 年公司将继续秉承“专业专心,用心服务”的理念依托专业化的技能部队为客户供给愈加优化的智能制作整体解决计划,加产品立异力度和出产技能、工艺立异,加强本钱与质量操控,充沛利用产能优势开辟优质客户,进一步标准公司的运营办理,促进公司稳健、快速展开。

  (一)人才部队建造。人才是公司重要的财物,进一步丰厚技能人员和运营办理人才的查核鼓励系统,侧重打造契合公司事务展开需求的高素质人才部队,增强公司的中心竞争力,加强职工的教育和训练作业,进步公司办理和技能立异才能,进步公司办理实行力,促进公司的可继续展开。

  (二)产品战略。不断丰厚和延伸公司的智能工厂产品链,公司将继续完善和立异研制一批愈加具有技能抢先优势的产品,拓宽产品的运用场景,做好现有智能物流配备和智能消防排烟及通风系统配备的链接,为客户供给愈加智能方便制作的一起做到愈加安全的制作。

  (三)商场战略。公司凭仗技能立异的继续投入,为客户供给更具优势的智能制作整体解决计划产品,要点服务好大客户、品牌客户的一起,培养一批中小型客户,为中小客户提早做好整体解决计划的规划,坚持继续的技能支持,分阶段、分期帮忙客户完结智能工厂的建造,为更多的客户降本增效。

  公司将继续完善法人办理,树立契合公司展开方针和工业要求的、合法合规的运营办理系统,从机制上确保公司的办理体制具有自我束缚以及继续改进才能。树立监控妥当、办法得力的监督操控系统,完善内部审计准则,使公司愈加高效标准的运转。

  公司将继续严厉按照有关法令、法规及有关标准性准则要求,做好信息宣布作业,一起与监管单位、出资者、媒体等之间坚持密的交流,推动公司标准运作,完结股东价值最大化和保护出资者利益,促进公司快速展开。

  公司将严厉按照征集资金运用方向对募投项目建造进行办理,征集资金进行寄存与运用,确保相关事项合法合规。做好出产基地建造项目结项作业和总部及研制中心建造项目的相关作业。

  公司2021年度财政陈说现已众华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了众会字(2022)第03586号无保留定见审计陈说,现将公司2021年度财政决算陈说陈说如下:

  1、运营收入:陈说期同比添加 49.79%,首要系两方面影响所造成的:A、新设控股子公司的智能消防及通风系统产品出售使公司收入添加;B、陈说期国内新冠疫情得到操控,商场需求逐步康复及公司加强了商场推广力度,使得国内智能制作出售订单添加。

  2、归归于上市公司股东的净赢利削减16.93%,首要系非经常性损益同比削减 40.26%及归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利较上年添加169.34%两者归纳影响所造成的。

  169.34%,首要系公司运营收入添加,活跃开辟新客户,强化内部办理,盈余才能进一步增强。

  4、根本每股收益同比下降31.25%,首要系陈说期内归归于母公司一切者净赢利有所下降及发行在外的一般股加权平均数同比上年添加。

  5、扣除非经常性损益后的根本每股收益同比添加140%,首要系归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利较上年添加169.34%。

  1、2021 年公司流动比率同比削减 48.79%,首要系陈说期内公司运用IPO征集资金进行募投项目建造开销所造成的。

  2、2021 年公司速动比率同比削减 56.69%,首要系陈说期内公司运用IPO征集资金进行募投项目建造开销所造成的。

  3、2021年财物负债率为同比添加8.9个百分点,首要系陈说期内添加短期告贷融资,扩大出产运营规划引起合同负债、应付账款添加,负债总额添加。

  4、2021年度应收账款周转率同比添加26.39%。首要系陈说期内公司运营收入同比添加49.79%。

  6、2021年利息确保倍数同比下降51.78%,首要系本陈说期赢利总额同比削减,借款添加归纳所造成的。

  7、运营活动每股现金净流量同比下降 184.62%,首要系本陈说期出售订单添加需求进行存货备货及预付货款导致购买产品、承受劳务及付出职工薪酬的现金添加所造成的。

  1、运营本钱变化原因:首要系两方面所造成的:A 公司出售量上升,导致运营本钱同步添加;B原资料供应价格大幅上涨以及人员用工本钱添加导致运营本钱添加。

  3、办理费用变化原因:首要系公司规划扩张,为习惯公司事务添加的需求,办理人员数量及薪酬也出现了必定程度的添加。

  4、研制费用变化原因:本期公司继续研制投入,扩大研制团队,研制人员薪酬开销添加所造成的。

  6、运营活动产生的现金流量同比削减 184.12%:首要系出售订单添加进行存货备货及预付货款导致购买产品、承受劳务及付出职工薪酬的现金添加所造成的。

  7、出资活动产生的现金流量同比削减 154.96%,首要系搁置征集资金用于现金办理以及募投项目建造资金投入添加所造成的。

  8、筹资活动产生的现金流量同比添加93.43%,首要系上年同期收到征集资金所造成的。

  总结:陈说期内公司继续深耕智能配备事务,新设立了一家控股子公司首要展开厂房及公共建筑中的智能消防及通风系统事务,不断完善公司智能工厂的产品链。因为国内疫情得到有用操控,商场需求得到稳步上升,公司签单量快速上升,运营收入也较上年坚持快速上升,但一起遭到芯片、铝型材、塑料等原资料提价影响,公司制作本钱添加较大,跟着公司事务的上升及原资料价格回归常态公司各项运营方针将会越来越活跃,未来运营状况也会越来越好。

  2021 年度,公司监事会严厉遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规矩》等相关规矩,本着恪尽职守、勤勉尽责的作业态度,对整体股东担任的精力,仔细实行、独立行使监事会的监督职权和责任,对公司运营活动、财政状况、股东大会举行程序及董事、高档办理人员实行责任状况等方面施行了有用监督,较好的确保了公司股东权益、公司权益和职工的合法权益,促进了公司的标准化运作。现将监事会在2021年度的首要作业陈说如下: 一、监事会举行会议及抉择状况

  的计划》; 3、审议《关于公司2020年度赢利分配预案的计划》; 4、审议《关于公司

  的计划》; 5、审议《关于承认公司2020年度日常性相关买卖及估计2021年度日常 性相关买卖的计划》; 6、审议《关于公司

  的计划》; 7、审议《关于公司监事2021年度薪酬计划的计划》; 8、审议《关于公司

  的计划》; 9、审议《关于公司续聘2021年度审计安排的计划》; 10、审议《关于2021年度公司及子公司向银行请求归纳授信额度及供给 担保的计划》; 11、审议《关于公司管帐方针改动的计划》。

  的计划》; 3、审议《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的计划》; 4、审议《关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的计划》。

  陈说期内,为标准公司运作,确保公司运营抉择计划的科学合理,监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规矩,仔细实行监督责任,对公司依法运作状况、公司财政状况、内控系统建造和运转、相关买卖等事项进行了仔细的监督查看,极力催促公司的标准运作。

  陈说期内,公司监事会严厉按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法令法规的规矩,仔细实行责任,活跃参与股东大会,列席各次董事会会议,对公司2021年度依法标准运作状况进行监督查看。监事会以为:陈说期内,公司股东大会和董事会严厉按照国家有关法令法规和《公司章程》行使职权。会议的招集、举行、表决和抉择等程序合法有用。各位董事和高档办理人员实行公司职务时尽职尽责,严厉遵循实行国家法令、法规、《公司章程》和股东大会、董事会抉择,未发现违背法令、法规和公司章程或危害公司利益的行为。

  陈说期内,公司监事会对公司财政状况进行了有用的监督和查看,以为公司的财政系统完善、准则健全,财政状况杰出,财物质量优秀,收入、费用和赢利的承认与计量实在、精确。公司监事会查看了管帐师事务所出具的标准无保留定见的审计陈说,该陈说及公司财政陈说实在、客观地反映了公司的财政状况和运营效果,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  监事会对公司内控建造和实行状况进行了查看,以为公司树立了较完好的内部操控准则,契合国家法令规矩、行政法规和部分规章的要求。公司依据根本标准、点评指引及其他相关法令法规的要求,对归入点评规模的事务和事项,均已树立了内部操控,并得以有用实行,达到了公司内部操控的方针,不存在严重缺点。

  陈说期内,监事会对公司相关买卖状况进行了查看,公司产生的相关买卖的抉择计划程序契合有关法令、法规、《公司章程》及公司有关准则的规矩,依据公司实践运营状况需求,依据两边互利、等价有偿、公允市价的准则定价,价格公允,没有违背揭露、公正、公正的准则,不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  陈说期内,监事会对公司征集资金的寄存和运用状况进行了查看,公司征集资金的寄存和运用办理严厉遵从了《征集资金办理准则》的规矩,公司及时、精确、完好地宣布了征集资金的寄存及实践运用状况,不存在变相改动征集资金用处、募投项目可行性、经济效益等景象,不存在危害股东利益的景象,不存在违规运用征集资金的景象。

  陈说期内,公司对外出资作业契合公司展开战略规划和相关准则的要求,并按相关事务规矩和准则实行了有必要的批阅抉择计划程序,不存在危害公司及股东利益的状况。

  陈说期内,监事会对公司信息宣布状况进行了查看,以为公司严厉依据《公司法》、《证券法》和《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规及公司拟定的《信息宣布办理准则》、《出资者联系办理准则》等的规矩,从多方面进行了标准办理,确保信息宣布的公正性,确保了出资者特别是中小出资者的相等知情权。不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的状况,宣布实在、精确、完好、及时、公正,没有违法相关法令法规的状况。

  2022年,监事会将遵循公司的战略方针,严厉遵循有关法令法规和《公司章程》赋予监事会的责任,忠诚实行责任,促进公司标准运作,加强对公司出资、相关买卖等严重事项的监督,加强对公司董事、高档办理人员履职状况进行查看,催促董事、司理及高档办理人员仔细实行责任,进一步促进公司法人办理结构的完善和运营办理的标准运作,实在保护股东和公司的合法权益,确保公司的可继续标准展开。